实案直击“10·14特大电信诈骗案”
来源：沭阳检察发布银行理财？定存国债？这些来钱太慢！不如投资石油、白银、铜……诈骗团伙经过各大交友网站、微信QQ交友平台聊天赢取对方信任后，打着期货买卖投资的幌子，设下圈套让人一步步掉入圈套。
2月14日，“10·14特大电信诈骗案”涉案嫌疑人王祥、方杰等20人被沭阳县人民检察院依法同意逮捕，另有30名犯罪嫌疑人被取保候审。
编造“成功男士”谎言诱惑
“我这是在投资！不懂不要乱说！”再次跟女儿由于期货投资起了冲突，陈华摔门回了房间，手机聊天记录里，密友“罗建中”再次发来信息：“明天大行情不错，看涨加金，阿华，信我，再投五万，明天一定能回本。”看到留言，陈华犹疑了一下，终于还是投了五万出来。
让陈华和女儿起冲突的这个“男人”罗建中，是她一个月前在某知名交友网站上看法的征婚对象，罗建中自称是杭州华尔电子商务有限公司证券分析师，次要投资石油、白银、铜等资源，基本月入百万，加上罗建中冤家圈里秀的出席各峰会场所的会议照、别墅豪车等，陈华对此疑神疑鬼。
去年10月初的一天，罗建中忽然发微信给陈华，说经预测分析，近期买入沥青可以大赚一笔，并向陈华展现了本人近段工夫买入抛出盈利的模拟盘数据截图。本就对罗建中很有好感的陈华颇为心动，在对方引荐的“华升中心”平台上注册了会员，充值2万元，并根据其指示停止沥青买涨买跌买卖，一天便赚了近千元。当天早晨，罗建中又发来信息劝她：多投才能多赚，机会不等人。次日，陈华又分几次向平台投了5万元。哪知当天下午，平台便爆仓，陈华盈余2万元。
发现母亲将钱投在了如此高风险的平台后，女儿多次劝陈华赶紧将钱赎回，但想到罗建中的保证，陈华便坚持没赞同，母女为此还发生了几次争论。不到两周工夫，陈华已在平台投资20余万元，仅频繁操作的手续费就有7万多，更不提爆仓盈余了。直到10月14日，陈华再次和罗建中聊地利，发现本人已被拉黑，这才终于清醒，遂在女儿的陪同下报了警。
与陈华相似的状况在北京、浙江、福建、河北等多地演出，仅2017年8月至10月不到三个月工夫，就有80余人被此诈骗团伙骗去600多万！
骗钱套路环环相扣
王祥是陈华被骗的杭州华尔电子商务有限公司的实践担任人，也是“10·14特大电信诈骗案”次要犯罪嫌疑人。据他供述，本人从河北的一家科技公司花8万块钱购买了一个叫“通盈中心”虚拟平台，并链接到第三方支付公司，做虚伪买卖。
“公司对外称投资石油、白银等期货，说跟大盘接轨，但实践上没任何买卖，都是幌子，这些投资的转到第三方的资金实践都进了我个人的银行账户，没有进入期货市场。”王祥供述。
犯罪嫌疑人经过各交友平台骗到投资者后，先让人到虚拟平台上注册会员，并故意不让会员设置止损，然后再以证券分析师的身份指点投资者不停地买卖买卖。被害人不知道的是，这种频繁买卖，不论盈亏，都将收取20%的手续费，最后即便赚钱，由于手续费过高，也是亏钱的。安徽投资者程慧便是其中被害者之一，她表示：“我充了7万块钱出来，每次都看着赚钱了，最后要提现时，却连一万块钱都不到了。”
王祥的公司还雇人每天做修正PS大盘数字的工作，“K线图走势出来后，我们就反向喊单，就是明知道跌的时分就会叫客户买涨。”犯罪嫌疑人计冬供述，没几次就会爆仓，公司员工们都心照不宣，由于这个可以拿高提成。
当然，即便有人发现不对想撤出来，但曾经晚了。虚拟平台还设有提现设卡，央求提现后钱并不会及时到账，反而被后台阻拦一段工夫，为的是让业务员继续诱导被害人投资。假如没挽留成功，“成功男士”们便会立刻翻脸，直接将人拉黑。
而王祥口中的科技公司，则是由犯罪嫌疑人赵奇、徐平（另案）等人注册成立，招收技术人员，搭建了“华升、通盈”等非法虚拟平台网站，出售给了相似于王祥之类专做诈骗的人，并继续经过提供后期平台维护和技术支持等服务赚取不法利益。可见，虚伪期货平台诈骗已构成产业链。
“话术”目的专盯中年女性
“公司有专门的培训团队，入职前我们会先停止员工培训，教他们怎样和对方培育感情，如何吸引客户来投资。”王祥供述，这就是圈里人所谓的“话术”培训。
“冒充五十岁左右的成功男士，冤家圈里时不时发旅游、房产或者峰会的照片，容易取信于人。”这一诈骗团伙的目的次要锁定在四五十岁的单身女性身上，这个群体的女性感情空窗，容易被蒙蔽，且有一定的积蓄。据了解，被骗的女性既有家庭主妇、普通白领，也有具有高等学历的大学教授、法官等。
“理财投资我也不懂，不过有模板，员工群里也会时不时发骗钱成功的例子，让大家模拟学习。”犯罪嫌疑人万月是“泉州万臻投资有限公司”晋江分公司的业务小组长，初中毕业后辗转打过几份工，工作辛劳支出却不高，便辞职加入了该公司。往年只要22岁的她，在征婚网上自称是香港人，祖籍浙江，离异后独自一人回大陆做投资，擅长微盘操控。
“我手上有5个微信号，骗成功了13个人。两个月拿了10万多，除了有本人拉投资的提成，还有手下人的抽成。”万月供述，本人发展了5个业务员，大都是90后，甚至还有1个未成年人，她可以从下线处领到15%抽成，公司中与她相似的小组长还有七八人。
“10.14”电信诈骗案并非个例，检察官梳理近年来发生的应用虚伪投资平台诈骗的犯罪案件——
深圳“广东创意文明产权买卖中心”团伙诈骗案，以文明艺术品为标的的虚伪期货平台，受骗总人数8000余人，涉案金额高达10亿元；
陕西西汇金属贸易有限公司非法运营案，搭建虚伪期货买卖平台，发展代理商500余人、投资者5000余人，成交金额达950亿余元，非法获利1.36亿余元；
韩某等人假借湖南有色金属买卖平台团伙诈骗案，对220余名被害人实施诈骗……
依托互联网为平台，
团伙性、专业性、隐蔽性突出，
危害覆盖面广，跨地域性，取证难，被害人维权难，
是该类犯罪的次要特点。
在此，也要劝诫各位广大投资者，要清醒地对待投资理财，选择正轨投资机构，从事证券、期货买卖时，要加强辨别才能和防备看法。钱不是大风刮来的，什么都不用做，一天就可以翻几倍的收益，这种不劳而获的想法要不得！
（文中人物均为化名）
供稿：潘芳芳 贾飞林
编辑：李华杰
策划：沭检新媒体工作室
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